Ο Χαράλαμπος Βουρλιώτης, πρόεδρος της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, πήρε θερμά συγχαρητήρια από εκπροσώπους 180 χωρών για τη δουλειά του σε δύο μεγάλα κυκλώματα παράνομου στοιχήματος με διεθνικές διασυνδέσεις. Η αναγνώριση ήρθε στην ολομέλεια στην Τανζανία, όπου η ελληνική πλευρά έλαμψε με μια αναλυτική έκθεση. Αυτό έγινε γνωστό μέσα από την εκπομπή “Δίκη στον ΣΚΑΪ”.
Διεθνής Αναγνώριση για Ελληνική Τεχνογνωσία
Εκεί, στην Τανζανία, η Αρχή παρουσίασε την εκρηκτική της εργασία με τίτλο «ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ – Νομιμοποίηση Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες Μέσω Διαδικτυακών Παρόχων Τυχερών Παιγνίων – Τυπολογίες – Μοτίβα – Ενδείκτες Κινδύνου». Πολλές χώρες βάλθηκαν να ζητήσουν βοήθεια και γνώσεις από τον Βουρλιώτη και την ομάδα του. Τους εκπροσώπησε ο διευθυντής της Α’ Μονάδας Διερεύνησης Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών της Αρχής.
Η έκθεση αυτή, που την λένε και “Χρυσή Βίβλος” για το παράνομο στοίχημα, εστιάζει στο πώς γίνεται ξέπλυμα λεφτά από εγκλήματα μέσα από online παρόχους τυχερών παιγνίων, είτε έχουν άδεια είτε όχι, που δουλεύουν στην Ελλάδα. Βασίστηκε σε τόνους δεδομένων από αναφορές ύποπτων συναλλαγών σε τράπεζες και στον κλάδο των τζόγων. Επίσης, πήρε στοιχεία από συνεργασίες με εδώ και ξένα σώματα.
Μοτίβα και Σημάδια Κινδύνου στο Ξέπλυμα
Μέσα από αυτή την ανάλυση ξετρύπωσαν συγκεκριμένα μοτίβα, κόλπα και τρόπους που χρησιμοποιούνται για να πλυθούν βρώμικα χρήματα στον χώρο των τυχερών παιγνίων. Βάζουν μπροστά και ενδείκτες κινδύνου, αυτά τα red flags, που ισχύουν και για μη αδειοδοτημένους παρόχους αλλά και για αυτούς που έχουν χαρτιά. Η δουλειά του Βουρλιώτη έγινε παράδειγμα για όλους.
Βοηθάει τους εμπλεκόμενους να καταλάβουν καλύτερα τους κινδύνους και στηρίζει τις αρχές και τα υπόχρεα πρόσωπα να εντοπίζουν, να βαθμολογούν και να χτυπάνε τέτοια φαινόμενα στο ξέπλυμα από τυχερά παιχνίδια. Στην Ελλάδα, τέτοια κυκλώματα παράνομου στοιχήματος εμφανίζονται συχνά με διεθνικές πίσω πόρτες, κάτι που κάνει την προσπάθεια ακόμα πιο κρίσιμη.