Ένα περίπλοκο δίκτυο παράνομου στοιχηματισμού με 66 εμπλεκόμενους έφεξε στο φως η έρευνα του Χαράλαμπου Βουρλιώτη, προέδρου της Αρχής Καταπολέμησης Εσόδων από Εγκληματικές Ενέργειες και επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Οι συλλήψεις και οι αποκαλύψεις δείχνουν ένα πρωτότυπο σχέδιο για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, βασισμένο σε ηλεκτρονικά πορτοφόλια και ύποπτες συναλλαγές. Πώς κατάφεραν να κρύψουν τόσα χρήματα πίσω από φαινομενικά απλές στοιχηματικές κινήσεις;
Το δίκτυο του εγκέφαλου και οι σύνδεσμοι με τον αθλητικό κόσμο
Ο φερόμενος εγκέφαλος του κυκλώματος διατηρούσε εκτεταμένες επαφές μέσω ψηφιακών πληρωμών. Αυτές οι αλληλεπιδράσεις έφταναν σε παρόχους τυχερών παιγνιδιών, εμπόρους στοιχημάτων, ακόμα και αθλητές μαζί με ποδοσφαιρικούς παράγοντες. Επιπλέον, συνδεόταν με παίκτες που έδειχναν ασυνήθιστη δραστηριότητα σε online πλατφόρμες, οι οποίοι μάζεψαν χοντρά κέρδη από επιτυχημένα δελτία τα τελευταία δέκα χρόνια.
Μια άλλη κεντρική φιγούρα ανέπτυξε βάση στη Βόρεια Ελλάδα. Εκείνος και οι συγγενείς του αντάλλασσαν χρήματα ηλεκτρονικά με ιδιοκτήτες παράνομων καταστημάτων στοιχημάτων, που χρησιμοποιούσαν μη εξουσιοδοτημένα προγράμματα. Άτομα με πρακτορεία στοιχημάτων και παίκτες με περίεργες κινήσεις σε νόμιμες εταιρείες, που εισέπραξαν αμέτρητα μεγάλα κέρδη, ολοκλήρωναν αυτό το πλέγμα. Η ανάλυση τραπεζικών λογαριασμών αποκάλυψε δεσμούς με πράκτορες στη Θεσσαλονίκη. Αυτοί οι πράκτορες προμήθευαν το κύκλωμα με δελτία νικηφόρα, υψηλής αξίας και σε αφθονία.
Οι εμπλεκόμενοι έδεναν σφιχτά μεταξύ τους οικονομικά. Κάθε ένας τους έκανε συναλλαγές με εκατοντάδες ή και χιλιάδες χρήστες ηλεκτρονικών λογαριασμών.
Ρόλος των “μουλαριών” και η ευρύτερη εικόνα
Αυτοί οι λογαριασμοί λειτουργούσαν σαν ενδιάμεσοι για μεταφορές μαύρου χρήματος, γνωστοί ως money mules. Παράλληλα, βοηθούσαν σε παράνομες στοιχηματικές δραστηριότητες, σαν betting mules. Το φαινόμενο του παράνομου στοιχήματος μαστίζει την Ελλάδα εδώ και χρόνια, με δισεκατομμύρια ευρώ να ρέουν εκτός ελέγχου. Ίσως έτσι εξηγείται η αύξηση τέτοιων κυκλωμάτων. Η έρευνα συνεχίζεται, με πιθανές περαιτέρω αποκαλύψεις.
Οι λεπτομέρειες βγήκαν στο φως από την εκπομπή “Δίκη” στον ΣΚΑΪ. Για περισσότερα, δείτε την πηγή εδώ.