Νέα στοιχεία φέρνουν στο φως τη δράση ενός διεθνούς κυκλώματος παράνομου στοιχηματισμού στην Ελλάδα, που ξεκινούσε από το 2012.
Το χρονικό της δράσης και η διεθνής δικτύωση
Σύμφωνα με το πόρισμα της Οικονομικής Αστυνομίας, η εγκληματική οργάνωση δραστηριοποιούνταν ενεργά από το 2012. Δύο από τα κεντρικά πρόσωπα του κυκλώματος είχαν στήσει ένα πολύπλοκο δίκτυο εταιριών με έδρες σε Κύπρο, Λιβερία και Ηνωμένο Βασίλειο.
Στόχος τους ήταν να εκμεταλλευτούν τη συμφωνία με έναν από τους μεγαλύτερους μη αδειοδοτημένους ιστότοπους στοιχήματος στην Ελλάδα, έναν ιστότοπο που προσέφερε υπηρεσίες ανταλλακτηρίου στοιχημάτων (betting exchange). μέσω αυτού του δικτύου εταιριών, προωθούσαν τον ιστότοπο σε πελάτες χωρών όπου η λειτουργία του ήταν νόμιμη.
Ο ρόλος των πρακτόρων και η προμήθεια
Για να προσελκύσουν πελάτες, φέρονται να προχωρούσαν σε εγγραφές Ελλήνων παικτών στον παράνομο ιστότοπο, λαμβάνοντας προμήθεια 25%. Για τις εγγραφές αυτές, συνεργάζονταν στενά με ένα δίκτυο πρακτόρων στοιχηματισμού που δρούσαν εντός της Ελλάδας.
“Ο … είναι η … στην Ελλάδα”: Η επιβεβαίωση από τις υποκλοπές
Οι νόμιμες υποκλοπές διαλόγων μεταξύ μελών του κυκλώματος επιβεβαίωσαν την εκτεταμένη δράση του. Ένας εγγεγραμμένος χρήστης ανέφερε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος στον φερόμενο ως εγκέφαλο του κυκλώματος: “Ο …. είναι η …. (μεγάλη στοιχηματική εταιρία – παράνομος ιστότοπος) στην Ελλάδα”. Αυτή η φράση υποδηλώνει τον βαθμό διείσδυσης και επιρροής του κυκλώματος στην ελληνική αγορά παράνομου στοιχηματισμού.
Το ευρετήριο χρηστών και οι διεθνείς συμφωνίες
Στην κατοχή του φερόμενου ως αρχηγού του εγκληματικού δικτύου βρέθηκε ένα λεπτομερές ευρετήριο με 153 εγγεγραμμένους χρήστες στον μη αδειοδοτημένο ιστότοπο, του οποίου η λειτουργία είχε ξεκινήσει από το 2012.
Το πόρισμα της Οικονομικής Αστυνομίας αναφέρει επίσης την εύρεση διεθνών συμφωνιών στην κατοχή του ίδιου προσώπου. Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν συμφωνίες με ημερομηνίες 1/4/2012 και 23/6/2014 μεταξύ μιας εταιρίας συμφερόντων Λιβερίας (K…) και μιας εταιρίας από τη Νήσο του Ανθρώπου στο Ηνωμένο Βασίλειο (E…).
Σύμφωνα με αυτές τις συμφωνίες, η εταιρία E… ανελάμβανε να προτείνει σε πελάτες τη “μεγάλη στοιχηματική εταιρία – παράνομο ιστότοπο” και να δέχονται πελάτες της σε χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ρουμανία και η Σουηδία, λαμβάνοντας προμήθεια 25%.
Η εταιρία συμφερόντων Λιβερίας (K…) είχε αναλάβει την πληρωμή των πελατών, μεταφέροντας χρήματα σε βρετανικό τραπεζικό λογαριασμό της “στοιχηματικής εταιρίας – παράνομου ιστότοπου”, μέσω του ελβετικού τραπεζικού λογαριασμού της εταιρίας E…
Τιμολόγια και σφραγίδες: Τα αποδεικτικά στοιχεία
Εκτός από τις συμφωνίες, στην κατοχή του φερόμενου ως αρχηγού βρέθηκαν και τιμολόγια της εταιρίας E… προς την “στοιχηματική εταιρία – παράνομο ιστότοπο”. Επίσης, βρέθηκε μια σφραγίδα της εταιρίας E…, η οποία, αν και σπασμένη, η αποτύπωσή της κατάφερε να αναγνωστεί στα εργαστήρια της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, ενισχύοντας περαιτέρω τα αποδεικτικά στοιχεία κατά του κυκλώματος.