Ένας απλός γυμναστικός σύλλογος στην Αττική λειτουργεί σαν πλυντήριο για χρήματα από στημένα παιχνίδια, με ροές που περνούν από τράπεζες στην Αμερική και την Ουγγαρία. Η εκπομπή «Δίκη στον ΣΚΑΪ» έφερε στο φως λεπτομέρειες από την έρευνα του Χαράλαμπου Βουρλιώτη, προέδρου της Αρχής για το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, που ερευνά κύκλωμα παράνομου στοιχήματος με 66 εμπλεκόμενους το 2021. Ο επιχειρηματίας που μπαίνει στη μέση έχει λογαριασμούς που δείχνουν περίεργες κινήσεις.

Μεταφορές σε γυμναστικό σύλλογο

Από Ιανουάριο ως Αύγουστο του 2021, ο επιχειρηματίας στέλνει 40.701 ευρώ στον γυμναστικό σύλλογο με λογαριασμό του, λέγοντας ότι είναι ταμειακή διευκόλυνση. Ένα ακόμα ποσό, 1.470 ευρώ, φεύγει για αγορά μετοχών. Ο σύλλογος γυρίζει πίσω σχεδόν αμέσως 92.909,09 ευρώ στον ίδιο λογαριασμό, μιλώντας για έναντι και επιστροφή ταμειακής διευκόλυνσης – ποσό που είναι τουλάχιστον διπλάσιο από όσα έδωσε εκείνος.

Ποδοσφαιρική ομάδα και ξένα έσοδα

Στις 5 Ιανουαρίου 2022 μπαίνει άλλη μία πίστωση, από ποδοσφαιρική ομάδα της SL2, για δεύτερη δόση αγοράς μετοχών. Λίγο νωρίτερα, στις 17 Αυγούστου 2021, φτάνουν 66.666 ευρώ από την Bank of America, με αποστολέα έναν Αμερικανό διαχειριστή hedge fund που κατέχει την ποδοσφαιρική ομάδα μέχρι το 2025 – παλιότερα είχε και ομάδα χόκεϊ στις ΗΠΑ. Ο επιχειρηματίας παίρνει και 4.000 ευρώ από άλλο άτομο, μέσω τράπεζας στην Ουγγαρία.

Η έρευνα βγάζει στο φως ότι ο ίδιος κρατάει δύο θυρίδες σε μεγάλα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα. Κάτι τέτοια κυκλώματα στοιχήματος έχουν χτυπήσει ξανά το ελληνικό ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια, με πολλούς να πέφτουν στα δίχτυα της δικαιοσύνης.