Ένας 67χρονος επιχειρηματίας βρέθηκε στο επίκεντρο της έρευνας για το κύκλωμα με 66 εμπλεκόμενους που ξέθαψε ο Χαράλαμπος Βουρλιώτης, πρόεδρος της Αρχής Ξεπλύματος. Συνδέεται στενά με τον Ελληνοαυστραλό που θεωρείται αφεντικό του δικτύου. Η υπόθεση βγήκε στο φως μέσα από αποκαλύψεις της εκπομπής “Δίκη στον ΣΚΑΪ”.

Παλιό καρφί με στοιχήματα και καταδίκη

Το 2011 καταδικάστηκε ο 67χρονος για εμπλοκή σε ομάδα που λειτουργούσε δομημένα από το 2008 ως τις 27 Ιουνίου 2011. Η ομάδα αυτή έστηνε αγώνες και έριχνε βαριά χρήματα σε στοιχήματα, μαζεύοντας παράνομα κέρδη. Δεν ήταν η πρώτη φορά που μπλέκει με τέτοια.

Σε συνεργασία με άλλον επιχειρηματία από τους εμπλεκόμενους, κρατούσαν από 50% μετοχές σε εταιρία στην Κύπρο. Επίσης, δουλεύανε με εταιρία που είχε άδεια στη Μάλτα και remote gaming account. Αυτή η δομή δείχνει πώς χτίζανε το δίκτυο.

Λογαριασμοί και ύποπτες κινήσεις

Η εταιρία λειτουργούσε σαν master account για agents, τραβώντας νέους παίκτες που γίνανε sub-accounts. Ο κεντρικός λογαριασμός έπαιρνε κομμάτι από τα έσοδα, ανάλογα με τον όγκο που βγάζανε οι δευτερεύοντες. Όλα αυτά έκλεισαν από ύποπτη δραστηριότητα.

Διακίνησαν περίπου 8 εκατομμύρια ευρώ μέσα από 15 λογαριασμούς σε Σκόπια, Ουκρανία, Τανζανία, Γκάνα και Αλβανία. Ο 67χρονος από το 2017 μπαίνει σε επιχείρηση ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων και SPA, ενώ είχε καταστήματα στο Σούνιο και το Χαλάνδρι.

Από 1 Ιανουαρίου ως 31 Ιανουαρίου 2014, εξαργύρωσε δελτία ΟΠΑΠ αξίας 58.819,02 ευρώ. Στα χρόνια 2019 ως 2022 αγόρασε ακίνητα και μετέφερε κάποια στα παιδιά του. Το κύκλωμα με τα στοιχήματα φαίνεται να έχει βαθιές ρίζες.