Μια εκπομπή στον ΣΚΑΪ έφερε στο φως πώς χρήματα από παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ πλύνονται μέσα από στοιχήματα. Ο κατηγορούμενος σε υπόθεση εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη, που βρίσκεται προφυλακισμένος, χρησιμοποίησε ηλεκτρονικό λογαριασμό παικτικού λογαριασμού για να καθαρίσει τα λεφτά. Η υπόθεση συνδέεται άμεσα με έρευνες για ξέπλυμα χρήματος.

Πώς λειτούργησε ο λογαριασμός στοιχήματος

Όλα ξεκίνησαν στις 6 Μαρτίου 2021, όταν ο κατηγορούμενος άνοιξε αυτόν τον ηλεκτρονικό παικτικό λογαριασμό. Μέχρι τις 19 Δεκεμβρίου 2025, έβαλαν μέσα 764.419,16 ευρώ συνολικά – 594.110,01 με τραπεζική κατάθεση, 157.533,66 από κάρτες και 12.755,01 από ηλεκτρονικό πορτοφόλι. Ο λογαριασμός απενεργοποιήθηκε εκείνη την ημέρα, ενώ βγήκαν αποκαλύψεις για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Από εκεί, έγιναν αναλήψεις 551.814,55 ευρώ. Τα περισσότερα, 543.272,17, πήγαν πίσω με τραπεζική μεταφορά, ενώ 8.542,38 μέσω Viva Wallet. Έμεινε ένα υπόλοιπο μόλις 18,46 ευρώ.

Αποκαλύψεις από την Αρχή κατά του Ξεπλύματος

Ο πρόεδρος της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος, ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, μίλησε για την όλη διαδικασία. Η έρευνα έδειξε πώς τα παράνομα κεφάλαια από τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ μπήκαν στο σύστημα στοιχημάτων για να “καθαρίσουν”. Αυτό έγινε γνωστό μέσα από λεπτομερή ανάλυση των κινήσεων.

Η σύνδεση με την εγκληματική οργάνωση της Κρήτης γίνεται πιο ξεκάθαρη τώρα. Ο προφυλακισμένος κατηγορούμενος φαίνεται να ήταν κεντρικό πρόσωπο. Οι αρχές συνεχίζουν να ερευνούν παρόμοιες περιπτώσεις ξεπλύματος.