Η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων των Σωμάτων Ασφαλείας ανήγγειλε την εξάρθρωση μιας εγκληματικής οργάνωσης που περιλάμβανε εφοριακούς υπαλλήλους και έναν λογιστή. Η οργάνωση αυτή υποκινούσε εκβιασμούς επιχειρηματιών και προχωρούσε σε παράνομες πράξεις ή παραλείψεις διαδικασιών φορολογικής αρμοδιότητας, με σκοπό την κατάληψη χρηματικών ποσών που αποκτούσαν παράνομα. Στην αστυνομική επιχείρηση που διεξήχθη την Πέμπτη στην Κέρκυρα, συνελήφθησαν συνολικά 5 άτομα, εκ των οποίων 4 ήταν εφοριακοί υπάλληλοι και 1 ιδιώτης λογιστής, ενώ στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται και άλλα 4 πρόσωπα. Κατηγορούνται για εγκληματική οργάνωση, δωροληψία και άλλες σοβαρές παραβάσεις.
Η έρευνα της ΕΛΑΣ ξεκίνησε με καταγγελία σχετικά με την παράνομη δραστηριότητα δύο υπαλλήλων της Δ.Ο.Υ., οι οποίοι, εκμεταλλευόμενοι την εξουσία τους, απαιτούσαν από έναν επιχειρηματία το ποσό των 60.000 ευρώ προκειμένου να διευθετήσουν εκκρεμείς υποθέσεις του. Όπως προέκυψε από τις ανακριτικές διαδικασίες, η εγκληματική οργάνωση είχε διαρθρωμένη λειτουργία και δραστηριοποιούνταν συστηματικά τουλάχιστον από τον Μάιο του 2024, παρέχοντας διευκολύνσεις και διορίζοντας διαδικασίες που παραβίαζαν τα καθήκοντα τους.
Η διαδικασία απέσπασης χρημάτων γινόταν μέσω του λογιστή, ο οποίος λειτουργούσε ως ενδιάμεσος μεταξύ των εφοριακών και των θυματοποιημένων επιχειρηματιών εξασφαλίζοντας έτσι την αποφυγή άμεσης επαφής. Τα μέλη της οργάνωσης έλαβαν προληπτικά μέτρα για την αποφυγή παρακολούθησης, ανακτώντας πληροφορίες για να νιώθουν ασφαλή κατά τη διάρκεια των παράνομων δραστηριοτήτων τους. Ο αρχηγός της οργάνωσης συντόνιζε όλες τις ενέργειες, επιδεικνύοντας αυταρχισμό απέναντι σε οποιονδήποτε κινδύνευε να αποκαλύψει τις δραστηριότητές τους.
Συγκεκριμένα, οι εφοριακοί υπάλληλοι διαδραμάτιζαν σημαντικό ρόλο στην οργάνωση, ελέγχοντας την αποτελεσματικότητα και την ταχύτητα διεκπεραίωσης των υποθέσεων, ενώ ο λογιστής προμήθευε και διαχειριζόταν χρηματικά ποσά, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα προνομιακή μεταχείριση για τους πελάτες του.
Κατασχέσεις και Έρευνες
Κατά την εκτέλεση των ερευνών σε σπίτια και οχήματα των υπόπτων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
• 42.480 ευρώ,
• 1.770 δολάρια,
• κινητά τηλέφωνα, ατζέντες και φορολογικά έγγραφα.
Από την μέχρι τώρα έρευνα, έχει αποκαλυφθεί ότι η εγκληματική οργάνωση εμπλέκεται τουλάχιστον σε 8 περιπτώσεις, με τους δράστες να έχουν απαιτήσει συνολικά τουλάχιστον 183.000 ευρώ και να έχουν αποσπάσει τουλάχιστον 38.000 ευρώ.
Οι συλληφθέντες μεταφέρθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή και παραπέμφθηκαν σε ανακριτή, όπου έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν.